В Молдове при осуществлении валютных операций, независимо от суммы, необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющих личность. Комиссия парламента по национальной безопасности, обороне и общественному порядку предложит депутатам утвердить проект поправок к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Автором поправок выступил депутат от PAS Раду Мариан.
Согласно проекту, упразднен порог в 10 тыс. леев, до которого можно было проводить операции по обмену валюты без предъявления паспорта.
Данные документов, удостоверяющих личность, будут фиксировать пункты обмена. Это позволит финансовым учреждениям отслеживать операции, совершаемые клиентами. Автор инициативы считает, что это может быть полезно при расследовании подозрительных операций и помогут выявить схемы отмывания денег или финансирования терроризма.
Предъявление удостоверения личности при обмене валюты является общепринятой практикой во многих странах мира.