Чтобы вывезти из страны суммы от 10 тыс. до 50 тыс. евро, физическое лицо должно предъявить на таможне разрешение Национального банка Молдовы (НБМ). Для получения этого разрешения нужно подать в Нацбанк заявку, к которой приложить ряд документов. Документ выдается бесплатно, пишет IPN.
«Предъявление на границе выданного НБМ разрешения на вывоз денежных средств из РМ физическими лицами-резидентами или нерезидентами необходимо в ситуации, когда сумма превышает 10 тыс. евро, но не более 50 тыс. евро», — говорится в ответе НБМ.
Вместе с заявлением, гражданин должен предъявить НБМ и удостоверение личности. Также нужно представить документы, подтверждающие право собственности на денежные средства, на которые требуется разрешение, такие как, например, договор купли – продажи недвижимости, ценных бумаг, свидетельство о праве на наследство и т. д. Также должна быть приложена справка об отсутствии задолженности перед госбюджетом, выданная налоговым органом РМ не ранее чем за 5 рабочих дней до момента представления в НБМ заявления о выдаче разрешения и не ранее следующего дня после совершения сделки по продаже товаров или других операций, в результате которой были получены денежные средства.
НБМ принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в разрешении в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявки. В то же время, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, НБМ вправе запрашивать у компетентного органа мнение об отсутствии или существовании подозрительного характера источника финансовых средств, на время которого административная процедура приостанавливается.
Физическое лицо обязано письменно заявить денежные средства, превышающие сумму в 10 тыс. евро (ее эквивалент во всех валютах). Допустимая сумма для вывоза денежных средств с территории составляет 50 тыс. евро или ее эквивалента. Если сумма превышает сумму в 50 тыс. евро, допускается исключительно банковский перевод.