Правоохранительные органы Молдовы раскрыли крупную схему отмывания более 173 миллионов леев через сеть магазинов. В ходе операции, включавшей 55 обысков по всей стране, были задержаны двое подозреваемых. В акции участвовали прокуроры PCCOCS, офицеры Налоговой службы и спецназ Fulger.
Следствие установило, что с декабря 2022 года группа лиц легализовывала деньги неизвестного происхождения с помощью подарочных ваучеров. Преступники создавали иллюзию активной торговли: через кассовые аппараты магазинов проводились фиктивные продажи сертификатов на различные суммы, при этом все операции оплачивались наличными.
Подозрения подтвердились после сравнения реального числа покупателей с количеством выданных ваучеров — разница оказалась значительной. Во время обысков были изъяты компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и наличные средства.
В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех участников схемы и выяснению деталей преступной деятельности.