В рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» государственные органы изъяли в общей сложности 7,57 миллиардов леев. Из них 4,84 млрд леев конфисковало Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём при Национальный центр по борьбе с коррупцией, а ещё 2,73 млрд леев — Антикоррупционная прокуратура.
Глава ARBI Виталий Раку сообщил в парламенте, что исполнение окончательных решений по делу находится в ведении судебных приставов.
«По последним данным, около 1,5 млрд леев уже передано банкам, находящимся на ликвидации, или министерству финансов. Около 3 млрд леев направлено на погашение долгов перед государством в рамках ликвидации банков», — отметил он.
В 2025 году ARBI конфисковал активы на сумму почти 710 млн леев, в основном по уголовным делам об отмывании денег. Были оценены 1115 криминальных активов: 818 — недвижимость, 297 — движимое имущество, включая 12 объектов за границей общей стоимостью около 915 млн леев.
«Одна из функций ARBI — оценка выявленных активов, чтобы их можно было передать для конфискации и полного возврата сумм по уголовным делам. По статистике за прошлый год органы расследования и прокуратура конфисковали около 905 млн леев, из которых около 80% прошло через ARBI», — подчеркнул Виталий Раку.
Директор Национальный центр по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь представил депутатам отчёт о деятельности учреждения за 2025 год на пленарном заседании Законодательного собрания, как это делается ежегодно.