Национальный инспекторат расследований (НИР) начал уголовное производство по факту подозрительных операций на инвестиционно-торговой платформе TUX, сообщает rupor.md.
Руководитель Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрие Рошка сообщил, что у следствия есть обоснованные подозрения в мошенничестве, однако пока жалобы от пострадавших граждан не поступали.
«На данный момент у нас нет зарегистрированных заявлений от лиц, понёсших убытки. Если такие есть — они могут обратиться в органы расследования», — отметил Рошка.
В рамках расследования направлены запросы в Национальную комиссию по финансовому рынку (НКФР) и другие структуры.
Глава НКФР Думитру Будянски подтвердил, что комиссия ещё летом 2024 года начала внутреннюю проверку деятельности TUX, привлекая полицию.
«Платформа действовала крайне подозрительно и фактически имитировала реальную работу», — заявил он.
По данным следствия, представители TUX утверждали, что работают как физические лица, однако их деятельность не была зарегистрирована в Молдове и не велась на её территории.
Платформа предлагала гражданам инвестировать сбережения, но фактически являлась мошеннической схемой, вводившей пользователей в заблуждение. После блокировки счетов пользователям рассылались тревожные сообщения с требованием внести 100 USDT в течение 24 часов для «сохранения аккаунта».
Эти платежи объяснялись «соблюдением стандартов KYC», однако на деле являлись незаконными сборами, направленными на привлечение новых средств в уже обанкротившуюся систему. Впоследствии многие аккаунты были заморожены, а доступ к деньгам — утерян.
Самые интересные новости Гагаузии и Молдовы в телеграм-канале GRT!