Национальный инспекторат расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершили уголовное расследование по делу, известному как «TUX», связанному с незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денежных средств.
По данным следствия, фигуранты дела участвовали в организации и продвижении схемы через онлайн-платформу «TUX», которая действовала в 2024–2025 годах без необходимых лицензий для операций с виртуальными активами.
Платформа активно рекламировалась в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого заработка. Однако в ходе расследования были выявлены подозрительные финансовые операции через электронные кошельки и цепочки транзакций на особо крупные суммы.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. При этом расследование в отношении других возможных участников продолжается.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также крупные штрафы.
По данным следствия, общая сумма оборота схемы в Республике Молдова оценивается примерно в 48 млн евро. Прокуроры считают, что платформа могла функционировать по принципу финансовой пирамиды с использованием офшорных счетов и компаний-посредников для сокрытия происхождения средств.