Один из фигурантов дела под общим названием «Банковское мошенничество» сдался молдавским властям. 44-летнего мужчину, который находился в международном розыске, задержали на КПП Леушены 9 января. Об этом сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК).
Мужчина обвиняется в соучастии в отмывании денег в пользу преступной организации. Речь идет о конвертировании и переводе финансовых средств в размере 600 тыс. евро, полученных преступным путем от Banca de Economii в ноябре 2014 года, которые после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и компаний-резидентов были введены в правовой оборот РМ.
Следует отметить, что в марте 2023 года уголовное дело в отношении указанного лица было направлено в суд Антикоррупционной прокуратурой. Следующее судебное заседание назначено на 11 января в 12:00.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе тюрьмы № 13 в Кишиневе. Его поместили туда на 30 суток.
